岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2022—020

岳阳林纸股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月12日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月12日 14点00分召开地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年4月12日至2022年4月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	岳阳林纸股份有限公司2021年度董事会工作报告	√
2	岳阳林纸股份有限公司2021年度监事会工作报告	√
3	岳阳林纸股份有限公司2021年度财务决算报告	√
4	岳阳林纸股份有限公司2021年度利润分配方案	√
5	关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案	√
6	关于公司2022年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案	√
7	关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	√
8	岳阳林纸股份有限公司2021年年度报告	√
9	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√

此外，独立董事将在本次股东大会上进行2021年年度述职。

各议案已披露的时间和披露媒体

以上除议案2外的其他议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案

2，5，7，8经公司第八届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站及2022年3月19日《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》。

特别决议议案:9

对中小投资者单独计票的议案:4，5，6，7

涉及关联股东回避表决的议案:5，7

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司，泰格林纸集团股份有限公司及其他符合关联关系的股东

三， 股东大会投票注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600963	岳阳林纸	2022/4/6

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

五， 会议登记方法

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件，本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记，由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件，本人身份证，法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，授权委托书和股东账户卡到公司登记异地股东可以通过传真方式登记

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明，股东账户卡，授权委托书等原件，以便验证入场。

六， 其他事项

联系方式

联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码:414002

联 系 人:戴强

联系传真:0730－8562203

出席会议者食宿，交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件:授权委托书

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	岳阳林纸股份有限公司2021年度董事会工作报告

2	岳阳林纸股份有限公司2021年度监事会工作报告
3	岳阳林纸股份有限公司2021年度财务决算报告
4	岳阳林纸股份有限公司2021年度利润分配方案
5	关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
6	关于公司2022年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案
7	关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
8	岳阳林纸股份有限公司2021年年度报告
9	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2022年 月 日备注:委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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